Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti yhdeksää henkilöä kahden erillisen kryptovaluutta-ponzi-järjestelmän ylläpitämisestä.
IcomTechiä ja Forcountia mainostettiin kryptolouhinta- ja kauppayhtiöinä, ja asiakkaille luvattiin, että he näkevät päivittäisen tuoton ja tuplaavat sijoituksensa kuuden kuukauden kuluessa. Todellisuudessa kumpikaan yritys ei harjoittanut kaivostoimintaa tai kauppaa, mukaan oikeusministeriölle. Sen sijaan järjestelmien perustajat ja edistäjät käyttivät sijoittajavaroja maksaakseen muille uhreille ja mainostaen yrityksiä.
David Carmonaa, Marco Ruiz Ochoaa, Moses Valdezia, Juan Arellanoa, David Brendiä ja Gustavo Rodriguezia syytettiin IcomTechiä koskevasta salaliitosta, kun taas Francisley da Silva, Juan Tacuri ja Anntonia Perez Hernandez saivat syytteet sähköverkkopetoksesta ja salaliitosta sähköverkkoihin liittyen. petos työskennellessään Forcountilla.
Promoottorit isännöivät ylellisiä näyttelyitä kaikkialla Yhdysvalloissa houkutellakseen uhreja, jotka esiintyivät kalliissa autoissa ja ylellisissä vaatteissa syytteen mukaan. He väittivät myös, että heidän digitaaliset rahakkeet, jotka tunnetaan nimellä 'Icoms' ja 'Mindexcoin', olisivat jonain päivänä merkittävän arvoisia. Todellisuudessa ne olivat pohjimmiltaan arvottomia, oikeusministeriö sanoi.
Vuonna 2018, kun uhrit alkoivat yrittää nostaa varoja, he joko eivät voineet saada sijoituksiaan tai he kohtasivat viivästyksiä ja piilokuluja.
'Näillä kahdella syytteellä tämä virasto lähettää viestin kaikille kryptovaluuttahuijareille: Tulemme hakemaan sinua', sanoi Damian Williams, Yhdysvaltain syyttäjä New Yorkin eteläisestä piiristä. 'Varastaminen on varastamista, vaikka pukeutuisikin kryptovaluuttojen ammattikieleen.'
